Banda criminal trasnacional fue desarticulada por cometer varios delitos entre esos “gota a gota virtual”
La peligrosa estructura con injerencia en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia fue impactada tras una operación conjunta adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI.
Una acción donde se logró la captura de nueve personas mediante 7 diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá y Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera en (Cundinamarca).
La peligrosa estructura trasnacional dedicada a la comisión de varios delitos, entre ellos informáticos bajo la modalidad ilegal de préstamos “gota a gota virtual,”, afectó a más de 1.365 personas, quienes entablaron las respectivas denuncias por los hechos presentados en Colombia.
Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial, sin embargo, hay 9 delitos por los que se les acusa, entre estos, acceso abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.
Perfil criminal
Dentro de las labores de Policía Judicial adelantadas, las cuales tuvieron un tiempo de análisis y verificación de información durante 16 meses, los investigadores del Centro Cibernético Policial de la DIJIN pudieron conocer que esta organización criminal en el año 2019 creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers.
Una vez constituidas legalmente las 14 empresas fraudulentas crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México; para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store.
Conformado este emporio criminal, los integrantes de esta estructura delincuencial crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes llegando a tasas de interés hasta del 60% superando las autorizadas legalmente.
Ante la incapacidad de pago de las personas la organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales y el dinero recolectado, era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior.
El proceso investigativo el cual contó con la participación de peritos contables y en informática forense, también permitió debilitar las finanzas criminales de esta organización, aplicando Medidas cautelares para la extinción del derecho de domino a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2 mil millones de pesos; entre tanto, dentro de la actividad operativa realizada se logró la incautación de 7.839 elementos de material probatorios.
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